Američki žalbeni sud odlučio je kako se Citigroup mora ponovno suočiti s tužbom zbog prikrivanja velike prijevare povezane s meksičkom tvrtkom Oceanografia. Tvrtka za naftne i plinske usluge iz Meksika bila je klijent banke Banamex, podružnice Citigroupa.
Citigroup nanio ogromnu štetu
Tužba tvrdi da je Citigroup nanio štetu od preko 879 milijuna eura, prikrivajući prijevaru koja je trajala godinama. Tročlano vijeće 11. okružnog suda u Miamiju zaključilo je kako su tužitelji pružili dovoljno dokaza da slučaj ide dalje. Prethodna presuda kojom je odbijena tužba sada je poništena.
Spor se temelji na optužbama da je banka pomogla u prikrivanju financijskih malverzacija Oceanografije, koja je opsluživala državnu naftnu tvrtku Pemex. Banamex je tvrtki odobravao predujmove i pritom naplaćivao visoke kamateKamata je cijena uporabe tuđih novčanih sredstava. Kamate ... na posuđeni iznos.
Sumnje u solventnost tvrtke
U razdoblju od 2008. do 2014., Citigroup je Oceanografiji isplatio više od 2,9 milijardi eura, iako su postojale sumnje u solventnost tvrtke. Tužitelji tvrde da je banka znala da Oceanografia krivotvori Pemexove potpise na službenim dokumentima.
Među tužiteljima se nalaze leasingLeasing (engl. lease), je relativno suvremena metoda financi... i brodarske tvrtke, investicijski fondovi te nizozemska banka Rabobank, koje su poslovale s Oceanografijom. Njihovi zahtjevi temelje se na tvrdnji da je Citigroup namjerno zatajio ključne informacije o stvarnom financijskom stanju te kompanije.
Kasnije je otkriveno kako je više od 378 milijuna eura predujmova bilo temeljeno na lažnim podacima. Američka komisija za vrijednosne papire i burze kaznila je Citigroup s više od 4 milijuna eura zbog slabih internih kontrola u Banamexu.
Nakon otkrića prijevare, banka je otpustila 12 zaposlenika, a meksički regulatori su ustanovili kaznenu odgovornost za njih 10. Bivši direktor Citigroupa, Michael Corbat, tada je izjavio da je poduzet niz internih mjera.
Okružna sutkinja Britt Grant smatra da postoje jasni dokazi kako je Citigroup imao financijski motiv za prikrivanje informacija. Naglašeno je da su kamate na predujmove predstavljale konkretan interes banke da održi suradnju s Oceanografijom.
“Citigroup je globalna financijska sila, teško je vjerovati da nije znao za nepravilnosti”, zaključila je Grant. Sudska odluka označava novi pravni zaokret u dugogodišnjem slučaju koji sada dobiva novi zamah.
Prema pisanju Financija, glasnogovornica Citigroupa odbila je komentirati situaciju. Jedan od odvjetnika tužitelja, Juan Morillo, izjavio je da su njegovi klijenti zadovoljni odlukom suda.
Sudski proces će se nastaviti, a ishod bi mogao imati šire posljedice na bankarsku praksu u Latinskoj Americi. Cijeli slučaj ponovno otvara pitanja o odgovornosti financijskih institucija u slučajevima korporativnih prijevara.
