Credit Suisse Services AG platit će gotovo 511 milijuna dolara nakon što se u kaznenom postupku izjasnio krivim za urotu s bogatim američkim poreznim obveznicima radi skrivanja više od 4 milijarde dolara na najmanje 475 inozemnih računa, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.
Osim tog priznanja krivnje, podružnica UBS-a također je s tužiteljima sklopila sporazum o ne progonu u vezi s američkim računima koji su bili knjiženi kod Credit Suisse AG Singapore.
„Između 2014. i lipnja 2023., Credit Suisse AG Singapore držao je neprijavljene račune za Amerikance, za koje je Credit Suisse AG Singapore znao ili je trebao znati da su američki, s ukupnom imovinom vrijednom preko 2 milijarde dolara“, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.
Zločinačka zavjera za koju je Credit Suisse priznao krivnju omogućila je “ultra-bogatim i visoko-bogatim individualnim klijentima” švicarske korporacije za financijske usluge da izbjegnu svoje porezne obveze prema SAD-u od 2010. do 2021., prema Ministarstvu pravosuđa.
“Time je Credit Suisse AG počinio nove zločine i prekršio sporazum o priznanju krivnje sa Sjedinjenim Državama iz svibnja 2014.”, priopćilo je ministarstvo.
Priznanje krivnje
Credit Suisse je 2014. priznao krivnju za pomaganje američkim poreznim obveznicima u skrivanju offshore računa od Porezne uprave (IRS) i platio 2,6 milijardi dolara kako bi se nagodio u tom slučaju. U to vrijeme to je bila najveća isplata ikada u kaznenom poreznom slučaju, piše CNBC.
Tvrtka je u ponedjeljak na Okružnom sudu SAD-a u Aleksandriji u Virginiji priznala krivnju po jednoj točki optužnice: za zavjeru radi pomaganja i sudjelovanja u pripremi lažnih poreznih prijava.
Porezni gubitak s računa prema Sjedinjenim Državama naveden u slučaju iznosio je više od 71 milijun dolara. Povezani prihodi Credit Suissea s računa premašili su 108,6 milijuna dolara, prema sudskom podnesku.
Ministarstvo pravosuđa izjavilo je da su, prema sporazumu o priznanju krivnje, Credit Suisse i UBS „dužni u potpunosti surađivati u tekućim istragama i potvrdno otkriti sve informacije koje kasnije mogu otkriti u vezi s računima povezanim sa SAD-om“.
„Sporazumi ne pružaju nikakvu zaštitu nijednoj osobi“, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.
Priznanje krivnje dolazi više od dvije godine nakon što je istraga Odbora za financije Senata zaključila da je Credit Suisse bio „suučesnik u kontinuiranoj utaji poreza od strane ultrabogatih Amerikanaca… uključujući prethodno nepoznatu, kontinuiranu i potencijalno kriminalnu zavjeru koja uključuje ne otkrivanje gotovo 100 milijuna dolara na tajnim offshore računima koji pripadaju jednoj obitelji američkih poreznih obveznika“, napomenuo je odbor u to vrijeme.
Godine skupljanja dokaza od zviždača
Jeffrey Neiman, odvjetnik iz Floride koji je zastupao zviždače u slučaju, u izjavi u ponedjeljak rekao je da su njegovi klijenti „otkrili i razotkrili ovo kontinuirano nedolično ponašanje“ tvrtke u vezi s kršenjem izvornog sporazuma o priznanju krivnje.
Neiman je rekao da su njegovi klijenti, svi bivši bankari Credit Suissea, više od desetljeća davali Ministarstvu pravosuđa, Poreznoj upravi i Senatu informacije o kršenju sporazuma o priznanju krivnje iz 2014. od strane banke.
„Uz veliki osobni rizik i potencijalni progon od strane švicarskih vlasti, Vladi su dostavili detaljne dokaze: imena, brojeve socijalnog osiguranja i putovnice vlasnika računa povezanih sa SAD-om čija je imovina bila skrivena desetljećima“, rekao je Neiman.
„Predali su interne dokumente, uključujući izvode računa i e-poštu, pa čak i podijelili obavještajne podatke o kretanju i putovanjima bankara, što je omogućilo saveznim agentima da brzo i učinkovito djeluju.“
„Gotovo desetljeće zviždači su čekali ovaj trenutak“, rekao je. „Danas se osjećaju opravdano – jer su rekli istinu, jer su riskirali sve i jer su se suprotstavili jednoj od najmoćnijih financijskih institucija na svijetu.“
Što navodi optužnica?
U optužnici podnesenoj u ponedjeljak protiv Credit Suissea navodi se da je banka krivotvorila bankovne zapise kako bi prikrila vlasništvo i kontrolu nad računima u SAD-u, dokumentirao određene američke vlasnike računa “kao osobe koje nisu državljani SAD-a”, obrađivao fiktivnu dokumentaciju, održavao više od 100 računa koje je držao švicarski odvjetnik ili im omogućio “u korist neprijavljenih klijenata” te pružao usluge “američkim računima vrijednim više od milijardu dolara bez potpune dokumentacije o poreznoj usklađenosti dugo nakon što su računi trebali biti zatvoreni”.
Među otvorenim djelima detaljno opisanim u toj optužnici bili su Credit Suisseov dopuštanje američkom državljaninu i bivšem profesoru poslovne administracije Sveučilišta Rochester Danu Horskyju da zadrži kontrolu nad imovinom nakon što je promijenio stvarno vlasništvo nad tom imovinom rođaku koji nije bio američki državljanin, te druge radnje koje su Horskyju omogućile da izbjegne plaćanje poreza na imovinu.
Horsky, za kojeg su savezni tužitelji rekli da ima inozemni račun s 200 milijuna dolara, 2016. priznao je krivnju za porezne zločine. Osuđen je na sedam mjeseci zatvora 2017. i platio je građansku kaznu od 100 milijuna dolara.
