Crna Gora treba pojačati napore u istrazi i efikasnom procesuiranju pranja novca. Očekuje se veći nadzor visokorizičnih nefinansijskih poslova i profesija. Javnost je informiralo tijelo Savjeta Europe zaduženo za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma Moneyval.
U danas objavljenom izvešću, crnogorske vlasti se pozivaju da dodatno pojačaju mjere u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.
„2015. godine je Moneyval posljednji put dao sveobuhvatnu procijenu Crne Gore. Od tada je ta zemlja poduzela niz akcija u cilju ojačanja vlastitog pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma“, saopćilo je to tijelo.
Moneyval očekuje stroži nadzor odvjetnika, notara, casino-a
Moneyval je preporučio da se unaprijedi razumjevanje specifičnih prijetnji. U ovo spada pranje novca u vezi s upotrebom gotovine i neformalnom ekonomijom. Korupcija na visokom nivou, zloupotreba pravnih lica, kao i potencijalnim rizicima financiranja terorizma u bankarskom sektoru. Također spominje se usluga transfera novca/vrijednosti, neprofitnim organizacijama, prekograničnom kretanju gotovine i novim tehnologijama.
Pored toga, dodaje se, ranjivost u važnim financijskim i nefinancijskim sektorima treba bolje razumijeti i adresirati.
Broj istraga, krivičnog gonjenja i osuđujućih presuda za slučajeve pranja novca je nizak. Ovo smatra Moneyval, preporučujući vlastima Crne Gore da se više fokusiraju na pranje novca povezano sa zločinima visokog rizika. Ovdje se misli na trgovinu drogom, korupcija na visokom nivou, organizirani kriminal i zloupotreba pravnih osoba. Također se poziva na efikasnije, srazmijerne i odvraćajuće krivične sankcije.
Crna Gora treba dosljedno koristi financijske istrage. Cilj je pronalaženje i zapljenu imovinske koristi stečene kriminalom. Fokusirajući se na visokorizična krivična dijela, organizirani kriminal i imovinu prebačenu u inozemstvo. Očekuje se bolja kontrola prekograničnog kretanja gotovine, navodi ova organizacija.
U izvešću se ocjenjuje da su bankarski sektor, druge važne financijske institucije i računovođe pokazali dobro razumijevanje rizika od pranja novca i provođenja preventivnih mera. Opak, potrebno je bolje razumijevanje u nefinancijskom sektoru. Znanje o rizicima od financiranja terorizma je ograničeno u svim sektorima i treba ga poboljšati.
Moneyval je pohvalio nadzor Centralne banke za banke i druge finansijske institucije. Ipak, smatra da ga treba pojačati za visokorizične nefinancijske sektore. Poseno kazina, odvjetničke urede, notare i pružatelje usluga poduzeća. Crna Gora je u obvezi dostaviti sljedeće izvješće u prosincu 2025, navodi se u saopćenju, a prenosi Biznis.rs.
