Zapljena, objavljena danas od strane BKA i glavnog tužiteljstva u Frankfurtu, obuhvatila je različite kriptoimovine. U zapljenu su uključučeni BitcoinBitcoin je decentralizirana, distribuirana, anonimna platna ... (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) i Dash (DASH). Uz kriptovalute, vlasti su također zaplijenile njemačku serversku infrastrukturu platforme eXch. Ona sadrži više od osam terabajta podataka, te su ugasile samu platformu, dodaje se u priopćenju.
U službenom priopćenju, BKA je opisala eXch kao “swap” servis koji je korisnicima omogućavao zamjenu različitih kriptoaktiva bez primjene mjera za sprječavanje pranja novca. Platforma je djelovala od 2014. godine i navodno je omogućila kripto transfere u procijenjenoj vrijednosti od 1,9 milijardi dolara. Vjeruje se da je dio tih sredstava “kriminalnog podrijetla”, uključujući i imovinu opranu tijekom spomenutog hakiranja mjenjačnice Bybit. “Između ostalog, dio od 1,5 milijardi dolara ukradenih s kripto mjenjačnice Bybit. Podsjećamo, hakirana je 21. veljače 2025. godine, navodno je razmijenjen putem platforme eXch,” napisale su vlasti.
Dodatne optužbe i otkrića istražitelja
Prema objavi kripto istražitelja poznatog kao ZachXBT, eXch je također bio uključen u pranje milijunskih iznosa iz drugih kripto krađa i eksploatacija. Ovo uključuje slučajeve Multisig, FixedFloat te krađu od 243 milijuna dolara od vjerovnika Genesisa. ZachXBT je dodao da se to odnosi i na “bezbrojne phishing ‘drainer’ servise tijekom posljednjih nekoliko godina. Uz odbijanje blokiranja adresa i zamrzavanja naloga.”
ZachXBT bio je među prvim sigurnosnim analitičarima koji su izvijestili o vezama eXch-a s pranjem 35 milijuna dolara kriptoimovine ukradene s Bybita. Nedugo nakon što je hakiranje potvrđeno 21. veljače 2025. godine. “Lazarus Group prebacio je 5.000 ETH iz Bybit hakiranja na novu adresu. Nakon toga je započeo s pranjem sredstava putem eXch-a (centraliziranog miksera) i premošćivanjem sredstava u Bitcoin putem Chainflipa,” napisao je ZachXBT u objavi na Telegramu 22. veljače.
Reakcija platforme eXch i najava gašenja
Nakon što je prvotno negirao umiješanost u pranje sredstava iz Bybit hakiranja, eXch je na kraju, sredinom travnja, u objavi na forumu Bitcoin Talk najavio da će prestati s radom do 1. svibnja. “Iako smo uspjeli poslovati unatoč nekim neuspjelim pokušajima gašenja naše infrastrukture […]. Ne vidimo smisao u radu u neprijateljskom okruženju gdje smo meta SIGINT-a [Signals Intelligence] samo zato što neki ljudi pogrešno tumače naše ciljeve,” napisali su iz eXch-a.
Stav tužiteljstva o ‘kripto swappingu’
Komentirajući zapljenu, Benjamin Krause, viši državni tužitelj, naglasio je važnost djelovanja protiv “brzih i anonimnih prilika za pranje novca bilo kojeg iznosa.” “Kripto ‘swapping’ ključna je komponenta sive ekonomije. Korištena je za prikrivanje inkriminiranih sredstava iz ilegalnih aktivnosti poput hakiranja ili trgovine ukradenim podacima o platnim karticama. Ovime postaju dostupna počiniteljima,” izjavio je Krause, a prenosi Bug.
