FBI je tijekom tjedna uhapsio dvojicu muškaraca iz Južne Floride i Kalifornije. Prema njihovim navodima umiješani su u prijevaru s kriptovalutama od gotovo četvrt milijarde.
U optužnici koju je federalna agencija otkrila u četvrtak, 20-godišnji Malone Lam iz Miami-ja i 21-godišnji Jeandiel Serrano iz Los Angelesa optuženi su za zavjeru s ciljem krađe i pranja preko 230 miliona dolara u kriptovaluti od žrtve u Washingtonu, D.C., objavio je FBI u saopćenju.
Lam, državljanin Singapura koji je na internetu bio pod nadimcima “Anne Hathaway” i “$$$”, i Serrano, koji koristi “VersaceGod” i “@SkidStar”, privedeni su u srijedu navečer. Pojavili se u američkom Okružnom sudu za južni okrug Floride i Centralnog okruga Kalifornije, u četvrtak.
Video snimci koji su podijeljeni na društvenim mrežama u četvrtak pokazuju kako federalne vlasti vrše raciju u luksuznoj kući u Miamiju, gdje je CBS News Miami potvrdio da je to dio slučaja.
Prema optužnici, Lam, Serrano i drugi su se navodno udružili da izvrše krađu kriptovaluta. Nakon krađe prali su ukradene kriptovalute putem mjenjačnia i usluga miješanja. Učesnici zavjere bi ” na prevaru dobili pristup računima žrtve u kriptovalutama. Zatim prenijeli sredstva žrtve u njihov posjed”, naveo je FBI.
Prijevare kriptovalutama putem “peel chains” tehnologije
FBI je naveo da su navodni kriminalci oprali prihode. Uključujući prebacivanje sredstava kroz razne miksere i burze. Koristili su prolazne novčanike, virtualne privatne mreže (VPN-ove) i “peel chains” – tehniku. Ona se koristi za pranje velike količine kriptovaluta kroz dugu seriju manjih transakcija – da prikriju svoje identitete.
Prema optužnici, Lam i Serrano su potom navodno potrošili opran prihod od kriptovaluta na međunarodna putovanja, noćne klubove, luksuzne automobile, satove, nakit, dizajnerske torbice i kuće za iznajmljivanje u Los Angelesu i Miamiju.
U jednom slučaju 18. kolovoza, Lam, Serrano i ostali su navodno kontaktirali žrtvu u D.C.-u i prevarili je za preko 4.100 Bitcoina. Vrijednost imovine je preko 230 milijuna dolara u to vrijeme, naveo je FBI. Slučaj je još pod istragom, prenosi Kripto.
