Velika švicarska banka priznala je urotu s američkim poreznim obveznicima i drugima. Sakrila je više od 5,6 milijardi dolara od Porezne uprave, objavilo je Ministarstvo pravosuđa. Banque Pictet, odjel privatnog bankarstva 218-godišnje grupe Pictet, platit će oko 122,9 milijuna dolara odštete i kazni kao dio sporazuma s tužiteljima.
Između 2008. i 2014. banka je imala 1.637 računa u ime američkih klijenata. Zajedno su utajili otprilike 50,6 milijuna dolara poreza u SAD-u, prenosi CNBC.
Na računima se nalazilo više od 5,6 milijardi dolara od otprilike 20 milijardi dolara ukupne imovine američkih poreznih obveznika kojima je banka upravljala tijekom relevantnog razdoblja.
Ako se banka bude pridržavala uvjeta dogovora, Ministarstvo pravosuđa odgodit će kazneni progon na tri godine. Zatim će odbaciti optužbu za zločinačku urotu za prijevaru Porezne uprave. Kao dio dogovora, banka je također pristala surađivati u tekućim istragama o skrivenim bankovnim računima.
Iskorjenjivanje financijskih malverzacija ostaje prioritet za ovaj Ured. Potičemo tvrtke i financijske institucije da dođu kod nas kako bi prijavili nepravilnosti prije nego mi dođemo do vas.
Damian Williams, američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka
Grupa Pictet rekla je da je dogovor uslijedio nakon “opsežne suradnje s američkim vlastima. U potpunosti u skladu sa švicarskim zakonom”.
“Banka Pictet je zadovoljna što je riješio ovaj problem i nastavit će poduzimati korake kako bi osigurao da njegovi klijenti ispune svoje porezne obveze”, stoji u priopćenju.
Sakrivanje računa
Grupa Pictet pomagala je klijentima u izbjegavanju američkih poreza otvaranjem, održavanjem i skrivanjem neprijavljenih računa za njih, optužili su tužitelji. Banka je koristila “razna sredstva” da sakrije te račune, prema sporazumu o odgođenom kaznenom progonu.
Držali su poštu vezanu uz račune klijenata u banci, umjesto da ih šalje klijentima u SAD-u. I to kako bi “pomogao osigurati da dokumenti koji odražavaju postojanje računa ostanu izvan Sjedinjenih Država i izvan dosega američkih poreznih vlasti .”
Također je osnovala i upravljala offshore subjektima koji nisu imali nikakvu poslovnu svrhu. Postojali su isključivo kako bi pomogli američkim poreznim obveznicima-klijentima Grupe Pictet da sakriju svoje offshore račune i imovinu od američkih poreznih vlasti.
Grupa Pictet vodila je oko 529 offshore subjekata za predmetne račune u SAD-u tijekom relevantnog vremenskog okvira.
Grupa je također pomogla američkim klijentima koji izbjegavaju porez da zadrže neprijavljeni novac u inozemstvu. I to prijenosom sredstava s neprijavljenih računa na račune za koje se činilo da ih drže klijenti izvan SAD-a. Te su račune još uvijek učinkovito kontrolirali američki porezni obveznici-klijenti putem “fiktivnih donacija”, prema DOJ-u.
