Sam Bankman-Fried, osnivač propale kripto mjenjačnice FTX, uhićen je u ponedjeljak na Bahamima. Desilo se to nakon što su američki tužitelji protiv njega podigli kaznenu prijavu, navodi se u priopćenju vlade Bahama.
Južni okrug New Yorka, koji istražuje Bankman-Frieda i kolaps FTX-a i njegove sestrinske trgovačke tvrtke Alameda, potvrdio je njegovo uhićenje na Twitteru.
“Ranije ove večeri, vlasti Bahama uhitile su Samuela Bankman-Frieda na zahtjev američke vlade, na temelju zapečaćene optužnice koju je podigao SDNY“. Izjavio je to američki odvjetnik Damian Williams, i dodao “Očekujemo da ćemo krenuti s otpečatavanjem optužnice ujutro i tada ćemo imati više za reći.”
Bankman-Fried je uhićen bez incidenata u svom stambenom kompleksu malo poslije 18 sati po istočnom vremenu u ponedjeljak u Nassauu. Trebao bi se pojaviti pred sudom u utorak, stoji u priopćenju Kraljevskih policijskih snaga Bahama, javlja CNN.
Ubrzo nakon što je SDNY potvrdio njegovo uhićenje, Komisija za vrijednosne papire i burzu rekla je da je odobrila zasebne optužbe. One se odnose na Bankman-Friedova “kršenja zakona o vrijednosnim papirima”, koje će biti javno podnesene u utorak.
Niz optužbi
Nije jasno koje optužbe čekaju Bankman-Frieda, 30-godišnjaka koji je preko noći podnio zahtjev za bankrot. Ostavio je najmanje milijun klijenata bez pristupa svojim sredstvima.
New York Times je, pozivajući se na osobu upoznatu s tim pitanjem, izvijestio da su optužbe protiv Bankman-Frieda uključivale prijevaru putem interneta. Osim toga, spominje se i zavjera za prijevaru putem interneta, prijevara s vrijednosnim papirima, zavjera za prijevaru s vrijednosnim papirima i pranje novca.
Ugovor Sjedinjenih Država o izručenju s Bahamima dopušta američkim tužiteljima da vrate optuženike na američko tlo. Uvjet je da se optužbe smatraju kažnjivima kaznom zatvora od najmanje godinu dana u obje jurisdikcije.
Pomalo nesretni izvršni direktor
U četiri tjedna otkako je FTX podnio zahtjev za bankrot, Bankman-Fried se pokušao predstaviti kao pomalo nesretni izvršni direktor, negirajući optužbe da je prevario klijente FTX-a.
“Nisam svjesno počinio prijevaru“, rekao je za BBC tijekom vikenda. “Nisam želio da se išta od ovoga dogodi. Sigurno nisam bio ni približno kompetentan kao što sam mislio da jesam.”
Bankman-Fried trebao se u utorak virtualno pojaviti pred Odborom za financijske usluge Predstavničkog doma SAD-a, koji zahtijeva odgovore o tome kako se tvrtka srušila. Nekoliko kripto tvrtki zaustavilo je rad, zamrznulo korisničke račune i u nekim slučajevima same podnijele zahtjev za bankrot zbog svoje izloženosti FTX-u.
Nakon njegova uhićenja, zastupnica Maxine Waters, predsjednica odbora, rekla je da Bankman-Fried više neće svjedočiti kao što je bilo planirano u utorak. Međutim, ročište je trebalo krenuti, počevši svjedočenjem novog izvršnog direktora FTX-a, Johna J. Raya III.
FTX – kriptocarstvo sa gotovo nikakvim korporativnim kontrolama
“Iako sam razočaran što se sutra nećemo moći čuti s gospodinom Bankman-Friedom, ostajemo predani da dođemo do dna onoga što se dogodilo“, rekao je Waters u izjavi u ponedjeljak navečer.
Ray je dosad oslikao sliku kripto carstva s praktički nikakvim korporativnim kontrolama i šokantnim nedostatkom vođenja financijskih i drugih zapisa.
“Opseg istrage koja je u tijeku je golem“, rekao je Ray u pripremljenim primjedbama objavljenim u ponedjeljak prije njegova svjedočenja.
Iako istraga nije dovršena, rekao je Ray, čini se da kolaps FTX-a proizlazi iz koncentracije moći “u rukama vrlo male skupine krajnje neiskusnih i nesofisticiranih pojedinaca” koji nisu uspjeli implementirati praktički nikakve korporativne kontrole.
Ray također navodi kao činjenicu da su “imovina korisnika s FTX.com pomiješana sa imovinom s platforme za trgovanje Alameda.” To je ključno pitanje za istražitelje, jer su FTX i Alameda, na papiru, bili odvojeni entiteti.
Demanti Sam Bankman-Fried – a
Bankman-Fried je zanijekao svjesno miješanje sredstava i nastojao se distancirati od svakodnevnog upravljanja Alamedom. Ta platforma je napravila niz visokorizičnih strategija trgovanja. Neki od njih su arbitraža i ulaganje u digitalne tokene koji plaćaju nagrade slične kamatnim stopamaKamate su trošak, odnosno cijena koju plaćate za pozajmlji..., navodi The Wall Street Journal.
Priznao je da je loše upravljao FTX-om i da nije obraćao dovoljno pozornosti na rizik.
“Gledajte, zeznuo sam stvar”, rekao je na DealBook Summitu New York Timesa krajem prošlog mjeseca. “Bio sam izvršni direktor FTX-a…imao sam odgovornost.”
“Ne znam ni kodirati”
Bankman-Fried također je priznao nedostatak korporativnih kontrola i upravljanja rizicima unutar poduzeća koje je nadzirao.
“Nije postojala osoba koja je bila zadužena za pozicijski rizik klijenata na FTX-u“, rekao je Bankman-Fried za DealBook. “I to se čini prilično neugodnim u retrospektivi.”
Jedno od ključnih pitanja o kolapsu FTX-a proizlazi iz izvještaja Reutersa prošlog mjeseca u kojem se kaže da je Bankman-Fried ugradio “stražnja vrata” u FTX-ov računovodstveni sustav. Time si je dopustio da mijenja financijske podatke tvrtke. Pri tome, da promjena ne izazove računovodstvene “crvene zastavice”. U izvješću se navodi da je Bankman-Fried koristio ova “stražnja vrata” za prijenos 10 milijardi dolara sredstava klijenata FTX-a u Alamedu, hedge fondHedge fondovi su investicijski fondovi kojima se aktivno upr..., a najmanje jedna milijarda dolara sada nedostaje.
Bankman-Fried je zanijekao da zna za bilo kakva takva “stražnja vrata”. “Ne znam ni kako kodirati“, rekao je u intervjuu prošlog mjeseca.
